加拿大MSB牌照监管范围和申请流程?

更新时间：2020/12/2 10:37:25信息编号：2056-1361981

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详细介绍

在加拿大经营的金钱服务业务(MSB受加拿大反铣钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。作为一个收集个人资料的机构，加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法小_生_活_网。行业成员也可能受到额外的省级要求，这取决于你在哪里做生意。

如果你是一家金钱服务公司，你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务，向FINTRAC报告，保存记录，识别您的客户，并有一个合规计划x.b.a.i.x.i.n.g.c.o.m。

加拿大MSB牌照监管的经营范围包括？

1. 外滙交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

2. 资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

3. 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加拿大MSB牌照申请的条件：

1. 指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

2. 制定并应用由高级管理人员批准的蕞新的书面合规政策和程序;

3. 应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;

4. 为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

5. 每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。

加拿大MSB牌照申请工作流程：

1.MSB牌照的金融业务方案设计

2.准备与撰写申请材料

3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

4.申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题小_生_活_网。

5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

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